CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS

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CREDITO Y CAUCION S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS, CUIT 30-68787435-4 ha resuelto convocar a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria en primera y segunda convocatoria para el día 20 de octubre de 2026 a las 11

y 12hs. respectivamente, en la sede social sita en 25 de Mayo 565 3º Piso UF11, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Consideración de la Memoria, Balance general, los Estados de

Resultados, de Evolución del Patrimonio Neto, las Notas, Anexos, Informes del Auditor, Informe del Actuario,

Informe de la Comisión Fiscalizadora y demás información complementaria, de acuerdo a lo establecido en

Artículo 234, inciso1º, de la Ley Nº 19.550 correspondiente al ejercicio económico finalizado el 30 de junio de

2026. 2) Consideración del destino del resultado del ejercicio y de las ganancias reservadas. 3) Aprobación

de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.4) Fijación de la remuneración del Directorio y de

los miembros de la Comisión Fiscalizadora en exceso del límite establecido por el art. 261 de la Ley 19.550. 5)

Ratificación en sus cargos de los miembros titulares y suplentes del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora,

6) Consideracion reforma y/o ampliacion de los Articulos cuarto y quinto del Estatuto Social; 7) Autorización

a Directores y Síndicos a los efectos de lo previsto en el art. Nº 273 de la Ley Nº 19.550; 8) Designación de 2

accionistas para que firmen el Acta de Asamblea. EL DIRECTORIO. Nota: Se recuerda a los señores accionistas

que la documentación que se somete a consideración en el punto 2 del orden del dia estará a disposición de los

mismos en la sede social y que para asistir a la Asamblea deberán cursar comunicación con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha de la Asamblea. Conforme Resolucion General 29 IGJ, se informa a los

señores accionistas el correo electrónico de contacto: [email protected], el cual será utilizado

para realizar notificaciones.

Designado según instrumento privado acta de directorio de fecha 21/10/2025 GONZALO ANIBAL CORDOBA -

Presidente

e. 29/09/2026 N° 70882/26 v. 05/10/2026