N° 72627/26 Aviso del Boletín Oficial
ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA
Texto del aviso
ASEGURADORA DEL FINISTERRE COMPAÑIA
ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
30-71234029-7 El Directorio Resuelve Convocar a Asamblea General Extraordinaria en primer y segunda
convocatoria para el día 23 de octubre 2026 a las 14:00 y 15.00 horas respectivamente, la que tendrá lugar en
la sede de calle Reconquista N° 522 piso 7° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, oportunidad en la que se
pone a consideración la siguiente ORDEN DEL DIA: 1- Propuesta y elección de dos accionistas para suscribir
el Acta. 2- Lectura, consideración y ratificación de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial, Estado de
Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Notas a los Estados Contables y Anexos correspondientes
al ejercicio económico cerrado al 30-06-2026. 3- Lectura análisis y consideración de lo siguiente: a) Informe de
Auditoría, b) Informe de la Comisión Fiscalizadora, correspondientes al ejercicio económico cerrado al 30-06-
2025. c) Análisis, consideración y aprobación de los resultados no asignados. 4- Lectura y consideración de los
informes de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora (Art. 275 de la Ley 19.550) durante el periodo
de fiscalización. 5- Propuesta y determinación de las retribuciones de los directores y miembros de la Comisión
Fiscalizadora, con vigencia a partir de la aprobación de la presente. 6- Propuesta de elección de los miembros de
la comisión fiscalizadora, designación de los mismos por finalización de mandato para el que fueron electos. - Se
recuerda a los Señores Accionistas que es de aplicación al caso particular, la vigencia de lo establecido por el
artículo 238 y disposiciones concordantes y complementarias de la Ley 19.550.
Designado según instrumento privado Acta de Asamblea General Extraordinaria del 31/10/2025 RODRIGO
EDMUNDO ALDAZABAL - Presidente
e. 02/10/2026 N° 72627/26 v. 08/10/2026