PASCUAL & CASSELS CONSTRUCTORA S.A.

PASCUAL & CASSELS CONSTRUCTORA S.A.

CUIT 30-71571075-3. Convócase a los Accionistas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria para el día 26

de octubre de 2026, a las 14:00 hs. en primera convocatoria y a las 15:00 hs. en segunda convocatoria a celebrarse

en el domicilio de la calle Pedro Morán 3642, CABA, a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Designación de

dos Accionistas para firmar el acta. 2.- Explicación del Directorio respecto del estado de confección, tratamiento

y presentación extemporánea de los Estados Contables y documentación complementaria de la Sociedad. 3.-

Consideración de la memoria, balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio neto, flujo de

efectivo, notas complementarias y anexos, correspondiente a los ejercicios cerrados el 30/06/2020, 30/06/2021,

30/06/2022, 30/06/2023, 30/06/2024, 30/06/2025 y 30/06/2026. 4.- Consideración de la gestión del Directorio

durante los ejercicios económicos puestos a consideración. 5.- Remuneración del Directorio correspondiente

a los ejercicios puestos a consideración. 6.- Cambio de Sede Social. Determinación del Número de Directores.

Elección de nuevo Directorio. 7.- Remoción del Directorio y Ejercicio de la Acción Social de Responsabilidad

contra el Director Ignacio Julián Pascual (arts. 59, 274 y 276 LGS). 8.- Evaluación de la contratación de nuevos

prestadores de servicios de consultoría contable, auditoría externa y apertura de cuentas e instrumentos bancarios

operativos. 9.- Informe del Directorio sobre el estado físico y de avance de la obra de Santa María de Oro 345,

Baradero. Fondos necesarios y plazo para su finalización. Constitución Fideicomiso para fondeo y finalización de

las Obras. 10.- Aumento de Capital en la suma de $ 9.900.000 en exceso del quíntuplo, elevando el capital social

de la suma de $ 100.000 a la suma de $ 10.000.000. Fijación de la prima de emisión. Capitalización de Préstamos.

Suscripción, integración y Emisión de Acciones. Modificación del Artículo Cuarto del Estatuto Social. Ejercicio

del Derecho de Preferencia y de Receso. 11.- Disolución y Liquidación de la Sociedad. Los accionistas o un

apoderado con facultades podrán consultar y retirar la documentación correspondiente a partir del 6 de octubre

de 2026, en el domicilio de la calle Montevideo 450, CABA de lunes a viernes de 11 a 16 hs. previa concertación

de cita por mail a: [email protected] o por T.E. al 1557314511 (Dr. Martín Cafoncelli). Asimismo, los

accionistas deberán notificar su asistencia en el domicilio de la calle Montevideo 450, CABA, con 3 (tres) días de

anticipación a la Asamblea conforme lo dispone la LGS. Designado según instrumento privado Acta de Directorio

de fecha 2/09/2022 y Acta de Asamblea de fecha 3/09/2022.

IGNACIO JULIAN PASCUAL - Presidente

e. 02/10/2026 N° 72391/26 v. 08/10/2026