AVALUAR S.G.R.

AVALUAR S.G.R.

Convócase a los Socios de AVALUAR SOCIEDAD DE GARANTIA RECIPROCA (CUIT: 30-69728110-6), a la

Asamblea General Ordinaria a celebrarse el día 29 de octubre de 2026 a las 12 horas en primera convocatoria

y para el caso de no obtenerse quórum a las 13 horas en segunda convocatoria, en la sede social sita en Olga

Cossettini 831, 2do piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a los efectos de tratar el siguiente: ORDEN DEL

DIA. 1.Designación de dos socios para firmar el acta. 2.Consideración y resolución acerca de la documentación

prescripta en el inciso 1° del artículo 234 de la Ley General de Sociedades 19.550, correspondiente al 29no.

ejercicio económico cerrado al 30 de junio de 2026. 3.Consideración y resolución respecto de la gestión de los

miembros del Consejo de Administración y de la Comisión Fiscalizadora en el ejercicio cerrado al 30 de junio de

2026. 4.Consideración y resolución respecto del destino de los resultados que informa el balance cerrado al 30

de junio de 2026. 5.Designación de miembros titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora. 6.Política de

inversión de los fondos sociales y de las inversiones a realizar con los activos que integren el Fondo de Riesgo.

7.Determinación del costo de las garantías, mínimo de contragarantías a requerir y fijación del límite máximo de

eventuales bonificaciones a conceder por el Consejo de Administración. 8.Consideración y resolución acerca de

las retribuciones a los Consejeros y Síndicos por los ejercicios números 29 y 30 teniendo en cuenta al efecto,

lo normado por el artículo 261 de la Ley General de Sociedades 19.550. 9.Consideración, ratificación o revisión

de las decisiones del Consejo de Administración en materia de admisión y retiro de socios y transferencias de

acciones. 10.Revisión Manual de Gobierno Corporativo y Aprobación Conformación del Comité de Auditoría.

11.Autorizaciones para efectuar comunicaciones e inscripciones. EL CONSEJO DE ADMINISTRACION. Nota:

Para cumplir con lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley General de Sociedades 19.550, los socios deberán

cursar comunicación hasta el 23 de octubre de 2026, inclusive, a Olga Cossettini 831, 2do piso, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, donde además tienen a disposición la documentación a considerar en el orden del día.

Designado según instrumento privado ACTA DE ASAMBLEA Y ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION de fecha

30/10/2025 ANDRES DURBAN - Vicepresidente en ejercicio de la presidencia

e. 05/10/2026 N° 73068/26 v. 09/10/2026