IL ROSETANO S.A.

IL ROSETANO S.A.

CUIT: 30-71823768-4 CONVÓCASE a los accionistas de IL ROSETANO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el

día 19 de octubre de 2026, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Carlos Pellegrini 719 piso 2° de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -sede distinta a la

sede social pero dentro de su jurisdicción- a fin de considerar el siguiente Orden del Día: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el acta; 2) Consideración de los motivos por los que la convocatoria a Asamblea se realizó

fuera del plazo legal; 3) Consideración de la documentación prescripta por el artículo 234, inciso 1° de la Ley 19.550

correspondiente a los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025; 4) Consideración

del destino del resultado de los ejercicios económicos finalizados el 31/12/2023, 31/12/2024 y 31/12/2025; 5)

Consideración de la gestión y honorarios del Directorio por los ejercicios económicos cerrados el 31/12/2023,

31/12/2024 y 31/12/2025; 6) Fijación del número de miembros del Directorio y su elección; 7) Autorizaciones con

relación a las decisiones adoptadas en los puntos precedentes. El Directorio.- NOTA: Los accionistas deberán

notificar su asistencia en los términos del art. 238 de la Ley 19.550 con tres días de anticipación a la fecha de la

Asamblea en Carlos Pellegrini 719 piso 2° CABA y conforme el art. 67 LGS la documentación contable a tratar en

la asamblea también estará a disposición en el domicilio previamente mencionado.

Designado según instrumento público Esc. Nº 83 de fecha 17/8/2023 Reg. Nº 517 VICTOR ROQUE MOYA -

Presidente

e. 01/10/2026 N° 72043/26 v. 07/10/2026