MISTA SEGUROS S.A.

MISTA SEGUROS S.A.

CUIT 30-68208831-8 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA. En cumplimiento de disposiciones

legales y estatutarias vigentes, el Directorio cita a los Señores Accionistas a la Asamblea General Ordinaria el día

30 de octubre de 2026 a las 9 hs, en primera convocatoria y a las 10 hs. en segunda convocatoria. Se celebrará

bajo la modalidad “a distancia” mediante Google Meet (permite la transmisión simultánea de video y audio y su

grabación), para tratar el siguiente: Orden del Día: 1) Designación de dos accionistas para aprobar y firmar el acta

de la asamblea, juntamente con el Sr. Presidente. 2) Consideración de la documentación prevista por el artículo

234 – inciso 1 de la ley 19.550, correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2026. 3) Consideración

sobre el destino del resultado del Ejercicio finalizado el 30 de junio de 2026. 4) Fijación del número de Directores.

Designación de miembros titulares y suplentes por terminación de mandato en reemplazo de los Sres. Directores

Titulares: Elvio Pedro Meolans, Nestor Fabián Perracino y Carlos José Continelli y Director Suplente: Claudio

Guillermo Nari. 5) Aprobación de la gestión del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de

2026. 6) Consideración de las remuneraciones a miembros del Directorio correspondiente al ejercicio cerrado

el 30 de junio de 2026. 7) Autorizaciones. Se recuerda a los Señores Accionistas que deberán comunicar su

asistencia con al menos tres días hábiles de anticipación a la fecha fijada para la celebración de la Asamblea a

la casilla [email protected], indicando sus datos de contacto. A su vez, 48hs. antes de la

misma, le haremos llegar los datos necesarios para su correcto acceso.

Designado según instrumento privado Acta de directorio de fecha 31/10/2025 ELVIO PEDRO MEOLANS -

Presidente

e. 07/10/2026 N° 74035/26 v. 14/10/2026