ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

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ASEGURADORES DE CAUCIONES S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS (CUIT: 30-51891934-9) convoca a Asamblea

General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el día 30 de octubre de 2026 a las 12:00 horas, en primera

convocatoria y a las 13:00 horas en segunda convocatoria, en la sede social de la Sociedad sita en la calle

Paraguay 580 5º piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: 1º) Designación

de dos accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración y aprobación de la Memoria, Inventario, Balance

General, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto e Informe de la Comisión Fiscalizadora,

correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2026 (Arts. 62 a 67 LGS). 3º) Consideración del destino

de los resultados. 4°) Consideración de la gestión de los miembros del Directorio y Comisión Fiscalizadora. 5°)

Determinación de remuneración a directores (art.27º Inc. c de los Estatutos Sociales) por el ejercicio de funciones

técnico-administrativas, en relación al exceso del límite fijado por el art.261º LGS y comisión fiscalizadora (art.

27º Inc. c de los Estatutos Sociales). 6º) Fijación del número de directores y su elección. 7º) Elección de los

miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8º) Otorgamiento de autorizaciones para registrar lo resuelto. NOTA: La

documentación que se somete a consideración en el punto 2 del Orden del Día se encuentra a disposición de los

señores accionistas o podrá ser requerido su envió por correo electrónico solicitándolo expresamente a la casilla

[email protected]. Asimismo, se informa la casilla de correo electrónico karina.barrionuevo@

cauciones.com para que los accionistas que desean participar puedan comunicar su asistencia hasta el día

26/10/2026 inclusive.

Designado según instrumento privado acta de ASAMBLEA Y ACTA DIRECTORIO 21/11/2024 JOSE DE VEDIA -

Presidente

e. 09/10/2026 N° 74910/26 v. 16/10/2026