N° 75004/26 Aviso del Boletín Oficial
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
Texto del aviso
LA MERIDIONAL COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS S.A.
CUIT 30-50005116-3. Se convoca a los Señores Accionistas a Asamblea General Ordinaria Y Extraordinaria
a celebrarse el día 29 de octubre de 2026 a las 11:00 horas en primera convocatoria y a las 12:00 horas, en
segunda convocatoria, en la Sede Social de la calle Presidente Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente ORDEN DEL DÍA: “a) Elección de dos accionistas para aprobar y
firmar el Acta de Asamblea con el Presidente; b) Consideración de la Memoria, Balance General, Inventario,
Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Anexos e Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al 78º Ejercicio Social finalizado el 30 de junio de 2026; c) Consideración del Resultado del
Ejercicio y distribución de dividendos; d) Consideración de los honorarios de los Directores por sus funciones en
el cumplimiento de la actividad institucional y en el cumplimiento de funciones técnico administrativas (artículo
261 de la Ley 19.550); e) Aprobación de la gestión del Directorio, Comisión Fiscalizadora y Gerentes (Ley 19.550
Artículos 275 y 296); f) Consideración de los honorarios de la Comisión Fiscalizadora; g) Fijación del número y
elección de Directores Titulares y Suplentes por el término de un año; h) Elección de tres Síndicos Titulares y tres
Suplentes, como Miembros de la Comisión Fiscalizadora por un año; i) Autorización a Directores y Miembros de
la Comisión Fiscalizadora (artículo 273 de la Ley 19.550); j) Consideración de la autoevaluación de los principios
de Gobierno Corporativo conforme lo dispuesto en el art. 9.1.2. de la Resolución SSN 1119/2019; k) Modificación
de la razón social de la sociedad. Reforma del Estatuto. Modificación del Artículo Primero; l) Aprobación de nuevo
reordenamiento estatutario; m) Otorgamiento autorizaciones. EL DIRECTORIO”. Para asistir a la Asamblea, los
Accionistas deberán cursar la comunicación de asistencia con no menos de 3 días hábiles de anticipación a la
fecha fijada para la Asamblea en el siguiente domicilio: Juan D. Perón 646, Piso 1º de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires de lunes a jueves de 10 a 12 hs. y de 14 a 16 hs. o adelantando el documento por correo electrónico
a la dirección de e-mail [email protected] hasta el día 26 de octubre de 2026, inclusive. EL
DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta de directorio N° 1936 de fecha 30/10/2025 Ariel Nestor Polli -
Vicepresidente en ejercicio de la presidencia
e. 09/10/2026 N° 75004/26 v. 16/10/2026