LA NUEVA COOPERATIVA DE SEGUROS LIMITADA

CUIT Nº 30-50004113-3 CONVOCATORIA El Consejo de Administración de La Nueva Cooperativa de Seguros

Limitada, dando cumplimiento al artículo 47 del Decreto Ley 20.337 y demás prescripciones legales y estatutarias

concordantes, convoca a Asamblea General Ordinaria para el día 30 de Octubre de 2026 a las 17:00 horas, en su

sede social sita en Bartolomé Mitre 4062, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.Designación de dos socios para firmar el Acta de Asamblea.

2.Consideración de la Memoria, Inventario, Balance General, Estado de Resultados, Informes de la Sindicatura y

del Jurado, correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de Junio de 2026.

3. Distribución de Inversiones de acuerdo con las normas establecidas por la Superintendencia de Seguros de

La Nación. Autorización por el término de un año, para la venta de inmuebles de la Cooperativa y/o espacio aéreo

BOLETÍN OFICIAL Nº 36.010 - Segunda Sección 59 Viernes 9 de octubre de 2026

sobre dichos inmuebles. Designación por un año de una Comisión Fiscalizadora a tales efectos.Determinar la

retribución de los Consejeros y Síndicos y su fijación. Fijación del número de miembros de la Comisión Escrutadora

y su elección .Elección, en los términos del artículo 50 la Resolución N° 485/2021 del INAES de: Tres Consejeros

Titulares por tres años; Seis Consejeros Suplentes por un año; Tres Síndicos Titulares y Tres Síndicos Suplentes

por un año; Tres miembros Titulares y dos Suplentes por un año para constituir el Jurado.

4.Consideración y Ratificación de lo tratado en el Acta N° 166 de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

del 16 de diciembre de 2022.

5.Ratificación de la reforma de los artículos 40° y 60° (inciso 9) del Estatuto Social, aprobada en el punto 8° del

Orden del Día de esa Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria del 16 de diciembre de 2022, y aprobación del

texto definitivo de esos artículos.

6.Autorización al Consejo de Administración, y a las personas que este designe, para hacer ante el INAES y

demás organismos competentes todos los trámites necesarios para la aprobación e inscripción de la reforma

estatutaria. Esto incluye la facultad de contestar vistas y observaciones y de aceptar las modificaciones de

carácter formal que indique la autoridad de aplicación.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Octubre 2 de 2026

El Consejo de Administración

Designado según instrumento privado ACTA 4663 de fecha 31/10/2025 GUSTAVO MARCELO MURUA - Presidente

e. 09/10/2026 N° 74918/26 v. 09/10/2026

Texto del aviso