VETANCO S.A.

VETANCO S.A.

Convocase a los accionistas de VETANCO S.A. a Asamblea General Ordinaria para el 5 de abril de 2018 a las 15.00

horas en primera convocatoria, en Esmeralda 345 Piso 8 “18” Capital Federal, a efectos de tratar el siguiente Orden

del Dia:

1) Elección de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de los documentos que establece el artículo 234 de la Ley 19.550 correspondientes al Ejercicio

Económico Nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

3) Consideración del Resultado del Ejercicio Económico Nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de 2017. Consideración

del destino de las utilidades.

4) Asignación del importe correspondiente de la columna Resultados No Asignados del Estado de Evolución del

Patrimonio Neto del Ejercicio Económico Nro. 31 finalizado el 31 de diciembre de 2017.

5) Consideración y aprobación de las gestiones de los miembros del Directorio.

6) Elección del Sindico Titular y Suplente por un período de un año.

7) Elección del Auditor Externo de la sociedad por un período de un año.

EL DIRECTORIO designado por acta de asamblea del 30/3/2017.

Jorge Alberto WINOKUR PRESIDENTE

Designado según instrumento privado acta asamblea de fecha 30/3/2017 jorge alberto winokur - Presidente

e. 14/03/2018 N° 15869/18 v. 20/03/2018